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martes, 9 de diciembre de 2014

Anuncia la Fiscalía solicita cooperación internacional en el caso del Banco Peravia

Anuncia la Fiscalía solicita cooperación internacional en el caso del Banco Peravia
La fiscal del Distrito Nacional dijo este martes que solicitó cooperación internacional en torno a la investigación que realiza en contra de los ejecutivos del Banco Peravia,  a quienes informó se les han congelado las cuentas bancarias, además de los bienes que se le han incautado.
Yeni Berenice Reynoso dijo además que son investigados varios militares que presuntamente le daban protección y amenazaban a clientes de la entidad bancaria que reclamaban sus ahorros.
Sostuvo que hasta el momento la Superintendencia de Bancos no le ha remitido la auditoria que está realizando, pero que los ha mantenido al tanto de los avances de la misma y que la investigación ha continuado.
Expresó que la Fiscalía ha iniciado un proceso de secuestro judicial de bienes pertenecientes a los principales ejecutivos del Banco Peravia, entre ellos una aeronave.
Dijo que el Ministerio Público realiza otra investigación que por la misma naturaleza de la pesquisa no la puede detallar, pero que están avanzadas.
“El equipo técnico en su momento establecerá los montos cuando se hagan las transacciones de los bienes incautados a los ejecutivos de la entidad bancaria, quienes se encuentran fuera del país luego del escándalo”, expuso.
Manifestó que se está investigando si la modalidad del fraude era que ellos no registraban las transacciones, no que después la distraerían.
La magistrada habló luego de un encuentro navideño con periodistas que cubren la fuente judicial.




fuente: almomento.net

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